Железногорский городской суд Красноярского края рассмотрел уголовное дело, в котором Д. обвиняется в осуществлении банковской деятельности без необходимой регистрации и лицензии. Данное преступление предусмотрено п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и было совершено организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Подробности этого дела были опубликованы на сайте Железногорского городского суда.
Суд установил, что с 1 июня 2018 года по 7 ноября 2023 года Д. в составе организованной группы, члены которой использовали подставных лиц для создания подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью (ООО), открывали для них банковские счета с дистанционным обслуживанием и получали доступ к их управлению. Группа находила клиентов, желающих обналичить денежные средства, и создавала иллюзию наличия у этих клиентов оснований для перевода денег на банковские счета, которые использовались организованной группой.
Каждая операция по обналичиванию денежных средств сопровождалась удержанием комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы. Участники группы создавали видимость задолженности у подконтрольных ООО перед ними по фиктивным договорам займа и купли-продажи программного продукта. В результате они инициировали процесс взыскания задолженности, получая судебные решения и исполнительные листы в Третейских судах Красноярского края и федеральных судах.
На основании этих судебных актов возбуждались исполнительные производства в отделах судебных приставов по городам Красноярского края. Клиенты, основываясь на надуманных причинах, перечисляли денежные средства на банковские счета или депозитные счета, контролируемые группой. Затем эти средства распределялись сотрудниками ОСП по городу Железногорску в пользу участников организованной преступной группы, которые обналичивали средства и переводили их по поручениям клиентов, удерживая комиссионные.
Таким образом, Д. действовал в составе организованной группы и осуществлял финансовые операции, которые по закону могут выполнять только кредитные организации. Это включало инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание и переводы средств по поручению физических и юридических лиц. В результате преступной деятельности организованной группы был извлечен доход в размере 18 863 917,30 рублей, который был распределен между участниками группы.
В итоге, Железногорский городской суд признал Д. виновным в преступлении, предусмотренном п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Суд учел смягчающие обстоятельства, а также то, что Д. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В качестве наказания ему назначено условное лишение свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 200 000 рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу, и дальнейшие действия сторон будут зависеть от их решений после получения окончательного текста судебного акта.